2018年11月18日中午，市民小雪（化名）在塘厦镇田心社区一商场附近路段，被人以“掉钱分钱”的方式诈骗了一张银行卡，损失卡内约10万元。接报后，塘厦公安分局田心派出所立即派员赶赴现场走访调查，通过中心现场外围调查，发现嫌疑人的踪迹，其中一名嫌疑男子身形微胖，短发，穿一件黑色的上衣。但由于线索有限，一度失去嫌疑人的踪影。随着调查深入，侦查员掌握了赃款消费情况，但没有发现疑犯的踪迹。会不会另有其他没有被掌握的疑犯去取款消费呢？侦查员深入调查，终于在一个消费场所发现了端倪，一名进店消费的身穿疑似“外卖服”的男子被锁定。
经核实，那名穿疑似“外卖服”的男子与中心现场外围掌握的男子为同一人。原来疑犯为遮人眼目，故意穿一件外卖服用赃款进行消费。经了解，疑犯具有较强的侦查意识，很可能存在团伙作案、流窜作案。塘厦分局领导高度重视，指示由刑侦大队牵头统筹成立专案组对掉钱分钱类案件进行串并分析，进一步梳理出部分嫌疑人。2019年1月12日，在塘厦镇诸佛岭社区一超市内被盗案中，专案组掌握到了另外3名疑犯的相貌特征及身份信息。随着案件的深入调查，大量相关证据的收集、固定，专案组锁定了多达20余名的疑犯，一个贵州籍掉钱分钱的特大团伙逐步浮出水面。
经过两个多月的前期研判和侦查，专案组基本查明该团伙的作案手法和活动规律，团伙成员有数十多人之多，采取临时组队、时分时合、远距离奔袭等方式经常性于本市辖区作案。抓捕时机已成熟，专案组决定对团伙进行收网。其中部分疑犯已返回贵州，且分散省内各市，为将该团伙一网打尽，在市公安局有关部门的大力支持下，专案组陆续派出贵州、江门、中山、深圳抓捕组开展收网行动。3月14日20时，专案组对各抓捕组下达抓捕指令，各个抓捕点统一行动，对目标疑犯进行抓捕打击。中山抓捕组首战告捷，江门、深圳抓捕组陆续传来好消息。最后，贵州抓捕组迅速抓获4名疑犯。3月15日凌晨，在深圳、中山、江门等地抓获谭某洪（男）等57名嫌疑人，缴获作案用汽车5辆，假车牌、手机、银行卡等涉案物品一大批。至此，该诈骗团伙案告破！
经审讯，该诈骗团伙时分时合，利用掉钱包的方式引起被害人注意，再以分钱为理由诱骗被害人提供自己的银行卡和密码，最终诈骗被害人钱财。目前，公安机关已依法刑事拘留谭某洪（男）等35人，初步核实系列案件达28宗。案件仍在进一步审查深挖中。（塘厦公安分局 管萱萱）
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